Cyprus Confidential
Après les Panama Papers et les Pandora Papers, le Consortium International des journalistes d’investigation (ICIJ) nous livre la Cyprus Confidential.
Avec ses 68 partenaires des médias, l’ICIJ révèle comment l’île de Chypre est devenu le maillon faible de l’Union européenne en matière de lutte contre les flux financiers douteux.
Chypre est ainsi une base arrière financière des oligarques russes.
Mais aussi des régimes autoritaires comme celui de Bachar al-Assad et des criminels.
Avec son travail, l’ICIJ pense avoir ciblé au moins 44 personnalités politiques et pas moins des deux tiers des 104 milliardaires russes figurant dans le palmarès du célèbre magazine Forbes (2023).
Dans cette enquête Cyprus Confidential, l’ICIJ travaille ainsi à partir d’une fuite de données (leaks).
Et plus précisément sur 3,6 millions de documents provenant de sept sources différentes et notamment de six cabinets de services administratifs basés à Chypre :
- ConnectedSky
- Cypcodirect
- DJC Accountants
- Kallias & Associates
- MeritServus et
- MertitKapital
D’autres entreprises sont également en boucle dans ce dossier dont des cabinets comptables comme PwC, des cabinets d’avocats,….
La production de l’ensemble des documents s’étale par contre dans son ensemble de 1990 à 2022.
Cette production est relative à des courriels, des rapports financiers confidentiels, des relevés bancaires et aussi à des vérifications diverses.
Parmi les oligarques russes, des noms émergent déjà avec les clients du cabinet comptable PwC.
C’est le cas par exemple d’Abramov Alexander, Abramovich Roman, Frolov Alexander ou encore Mordachov Alexeï.
Circuit bancaire
Les banques chypriotes jouèrent un rôle important dans le circuit financier des fonds russes en transit.
Que ce soit depuis les sociétés des oligarques ou leurs patrimoine personnels (immobilier de luxe et yachts).
C’était le cas d’ailleurs avec la banque chypriote RCB Bank LT (Russian Commercial Bank) dont la banque russe Vneshtorgbank (VTB) était un important actionnaire.
Un mois après l’invasion de l’Ukraine par Poutine en février 2022, la RCB Bank LT a fait le choix de se retirer du secteur bancaire.
Ainsi plus de 200 milliards de dollars sont arrivés à Chypre (2020).
Cela représente la moitié des investissements russes en Europe selon le Center for the Study of Democracy de Sofia (Bulgarie).
De son côté l’île de Chypre ne fut pas en reste.
En effet avec ses seuls 1,3 million d’habitants, Chypre était l’un des plus gros investisseurs mondiaux en Russie.
La Banque centrale de Chypre (Bank of Cyprus) garante pour la BCE est devenu la protectrice du système.
D’ailleurs la Bank of Cyprus avait comme vice-président de son conseil d’administration un proche de Vladimir Poutine (et ex membre du KGB) de 2013 à 2015.
Passeports Européens
En corollaire de cette activité financière, une autre activité se développait également à Chypre, celle de l’obtention de la nationalité.
En effet, un programme (visa doré) permettait aux ressortissants russes d’obtenir la nationalité chypriote.
Et donc la citoyenneté de l’Union européenne.
Pas moins de 2869 ressortissants russes ont ainsi accédé à ce programme qui rapporta quand même près de 7 milliards de dollars à Chypre.
Au moment de la fin de la dictature soviétique en Russie (1991), Chypre faisait partie des pays vers lesquels les Russes pouvaient voyager sans visa.
Article : P. du Chélas
icij.org : cyprus confidential : https://www.icij.org/investigations/
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