AMF et Grantchester Equity Limited
Dans la finance, la fièvre des cours développe souvent ce que certains pensent être du génie comme dans cette affaire contre Grantchester Equity Limited que l’AMF sanctionne en 2024.
En effet, Miron Leshem président de la société Grantchester Equity Limited (gestionnaire d’actifs) avait échafaudé un système collectif de manipulation.
Grantchester Equity Limited faisait ainsi miroiter des liquidités fictives et abondantes sur des titres de bourses.
Il s’agit donc classiquement d’une manipulation de cours.
L’AMF détectait des titres sur Euronext Access Paris (ex-marché libre) notamment des sociétés CIOA, Gour Medical et Umalis.
Mode opératoire de Miron Leshem
Le modus operandi mis à jour par l’AMF se faisait en deux temps.
Granchester Equity Limited cherchait d’abord des titres illiquides et proposait ensuite des lignes de financement par fonds propres.
Mais dans un second temps pour réaliser l’opération il imposait d’augmenter la liquidité sur les titres.
Par contre la réalisation de ces opérations nécessitait une collaboration de plusieurs intervenants.
Et la Commission des sanctions de l’AMF ne s’y est pas trompée en visant la notion de collaboration de manipulation de cours.
Dans les faits, une apporteuse d’affaires Aude Planche, responsable du bureau parisien de la société américaine GEM Capital, contactait les dirigeants de sociétés.
Elle leur proposait alors des lignes de financement par fonds propres (programmes d’equity line).
Elle mettait ensuite en contact le ou les dirigeants de la société avec Granchester Equity Ltd.
A partir de là, Miron Leshem faisait démarcher téléphoniquement des clients pour les inciter à acheter les titres qu’il obtenait avec une décote.
L’objectif était de faire croire qu’il y avait beaucoup d’échanges de titres et de donnait l’illusion de liquidité.
Le cours de CIOA variait ainsi de 83 % et celui de Gour Medical de 157 %.
La vente pouvait ensuite se réalisait avec une société détenue par Dirck Van Wylick un opérateur sur le marché.
Sanctions exemplaires de l’AMF
Les réquisitions du Collège de l’AMF furent plus faibles que la sanction totale de 4,625 millions d’euros de la Commission (SAN-2024-02 du 24 janvier 2024) en raison du caractère international de l’affaire.
D’autant que les victimes, des clients allemands et autrichiens, étaient démarchées avec des informations trompeuses pour un préjudice de 3,27 millions d’euros.
Les trois affaires CIOA, Gour Medical et Umalis étaient donc réunies par l’AMF au regard des mêmes manipulateurs et du même mode opératoire avec Grantchester Equity Limited.
L’AMF entendait viser ainsi une vaste affaire de collaboration de manipulation de cours.
D’autre part, Miron Leshem la tête pensante n’est pas un inconnu car il a déjà fait l’objet de condamnations en Angleterre et aux États-Unis.
Et justement pour des affaires de manipulations de cours.
Les sanctions prises sont au final à la hauteur de la situation des victimes de cette affaire :
- Grantchester Equity Ltd sanction de 1 million d’euros
- Miron Leshem sanction de 2 millions d’euros
- Dirck Van Wylick sanction de 1 million d’euros
- Aude Planche sanction de 400 000 euros
Par contre, les dirigeants des trois sociétés sont sanctionnés quant eux pour non déclaration de cession de leurs titres dans les délais impartis.
- Léon Lucide (PDG de CIOA) sanction de 100 000 euros
- Christian Person (PDG d’Umalis) sanction de 100 000 euros
- Serge Goldner (PDG de Gour Medical) sanction de 25 000 euros
Curieusement Miron Leshem et Dirck Van Wylick n’étaient pas présents à cette audience.
Article : P. du Chélas
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